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Reunião ordinária da Diretoria
Atas

4 de dezembro 2005

O Conselho de Diretores da ICANN realizou uma reunião ordinária em Vancouver, Canadá, em 4 de dezembro de 2005, iniciada pouco após as 8:30 h, horário local.

O presidente da Diretoria, Vinton Cerf, presidiu toda reunião. Os seguintes membros da Diretoria participaram de toda ou de parte da reunião: Raimundo Beca, Mouhamet Diop, Demi Getschko, Hagen Hultzsch, Joichi Ito, Veni Markovski, Thomas Niles, Alejandro Pisanty, Hualin Qian, Njeri Rionge, Vanda Scartezini, Peter Dengate Thrush e Paul Twomey.

Os contatos presentes eram: Steve Crocker (SSAC), Richard Thwaites (TLG), Roberto Gaetano (ALAC), Thomas Narten (IETF), Mohamed Sharil Tarmizi (GAC) e Suzanne Woolf (RSSAC). John Jeffrey, Conselheiro Geral e Secretário da Diretoria, também estava presente. Os outros membros da equipe presentes eram Kurt Pritz, Vice-Presidente de Operações Comerciais, e Daniel Halloran, Conselheiro Geral substituto.

Negociações sobre o sTLD .ASIA

Joichi Ito apresentou uma resolução, que teve apoio de Raimundo Beca:

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria autoriza o Presidente e o Conselheiro Geral a iniciarem as negociações relativas às condições comerciais e técnicas com o candidato para o domínio patrocinado de primeiro nível (sTLD) .ASIA.

Resolveu-se (05.__) que, se após iniciarem as negociações com o candidato ao sTLD .ASIA o Presidente e o Conselheiro Geral forem capazes de negociar um conjunto de condições técnicas e comerciais para um acordo contratual, o Presidente deverá submeter essas condições propostas à aprovação e autorização da Diretoria para que se firme um contrato relativo à delegação do sTLD.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 13-0 (Michael Palage absteve-se, conforme indica a transcrição em tempo real <http://www.icann.org.br/meetings/vancouver/captioning-bod-meeting-04dec05.htm>; e Peter Dengate Thrush não estava presente.)

Aprovação dos Termos de Referência para revisão da GNSO

Michael Palage apresentou uma resolução, que teve apoio de Njeri Rionge:

Visto que o Artigo IV, Seção 4, dos Estatutos da ICANN determina que a Diretoria da ICANN fará análises independentes periódicas de cada organização de apoio e do respectivo conselho;

Visto que em sua reunião em Luxemburgo em julho de 2005 a Diretoria da ICANN solicitou que o Conselho da GNSO preparasse um documento com "Termos de Referência" juntamente com a equipe e a Diretoria da ICANN para servir de orientação numa análise independente da GNSO, e que submetesse os termos de referência à Diretoria para adoção durante o encontro em dezembro de 2005, em Vancouver, Canadá;

Visto que houve amplas consultas entre o Conselho da GNSO, os grupos constituintes da GNSO e os membros da comunidade da ICANN para elaborar os Termos de Referência;

Visto que o esboço dos Termos de Referência foi aprovado pelo Conselho da GNSO e publicado no site da ICANN para comentários do público, tendo recebido vários comentários úteis;

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria encarrega a equipe de iniciar a análise da GNSO em conformidade com os Termos de Referência aprovados.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 14-0.

Autorização referente a itens restritos do orçamento para o exercício fiscal 2005-2006

Hagen Hultzsch apresentou uma resolução, que teve apoio de Vanda Scartezini:

Visto que em 17 de maio de 2005, em conformidade com os Estatutos da ICANN, Artigo XVI, a ICANN publicou seu Orçamento Proposto para o exercício fiscal 2005-2006, que foi elaborado ao longo de uma série de consultas aos grupos da ICANN, ao Grupo Consultivo para Orçamento da ICANN e ao Comitê de Finanças da Diretoria;

Visto que a Diretoria adotou formalmente o Orçamento da ICANN para 2005-2006 de acordo com a resolução 05.51, e a Diretoria definiu um método para análise e discussão adicionais, sujeito às resoluções 05.52, 05.53 e 05.54 relativas ao levantamento de fundos para os seguintes itens no orçamento adotado: desenvolvimento do DNSSEC, projetos do ALAC, tradução, viabilização de reuniões regionais, e criação de representações regionais;

Visto que a ICANN e a comunidade reconhecem que a facilitação para participação de representantes de países em desenvolvimento é uma parte importante da missão da ICANN e que o recebimento de benefícios da ICANN na forma de apoio às reuniões regionais também implica na obrigação de os participantes se envolverem ativamente no processo da ICANN;

Visto que a Diretoria reconhece que as formas efetivas de presenças regionais irão variar de uma região para outra; compromete-se a aceitar sugestões da comunidade da Internet sobre a criação de representações regionais e pretende aproveitar as organizações regionais para definir a forma adequada de representação regional;

Visto que a Diretoria reconhece a profusão de talentos na comunidade, o que pode facilitar o desenvolvimento do DNSSEC;

Visto que o Comitê de Finanças da Diretoria analisou o detalhamento das cinco categorias de despesas que ainda estavam sob discussão e que foram analisadas pela Diretoria em suas resoluções anteriores no encontro da ICANN em Luxemburgo, e apresentou uma análise mais aprofundada ao Comitê de Finanças e à Diretoria, recomendando que esta adotasse o orçamento para o exercício fiscal 2005-2006 na íntegra, sem restrições;

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria confirma a adoção do orçamento da ICANN para 2005-2006 e pela presente retira as restrições quanto às categorias de despesas que estavam sob discussão quando o orçamento foi aprovado.

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria da ICANN recomenda que o Presidente e CEO da ICANN apresente relatórios periódicos ao Comitê de Finanças da Diretoria, informando como os recursos estão sendo alocados para as diversas categorias de despesas no orçamento da ICANN 2005-2006.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Propostas de mudanças dos estatutos referentes à certificação de "Estruturas At-Large" pelo ALAC

Veni Markovski apresentou uma resolução:

Visto que grupos de usuários individuais da Internet de todo o mundo são incentivados a se registrarem como "Estruturas At-Large" e participar das decisões da ICANN importantes para os usuários finais da Internet;

Visto que grupos de usuários que satisfazem alguns critérios simples podem ser certificados como "Estruturas At-Large", bastando para isso preencher e enviar um formulário de requerimento ao Comitê Consultivo para Membresia Geral (ALAC), e em seguida o ALAC analisa esses requerimentos com a devida diligência e vota por e-mail a aprovação ou não desses certificados;

Visto que os Estatutos da ICANN exigem que 2/3 de todos os membros do ALAC votem "sim" para certificar grupos como "Estruturas At-Large";

Visto que depois de usar e tentar melhorar esse processo de certificação por dois anos, e votar 26 requerimentos, o ALAC concluiu que o requisito de "supermaioria" para certificação (10 votos) é difícil de cumprir e desnecessário, e que pode impedir o progresso na formação de uma rede de grupos de usuários gerais;

Visto que recentemente três requerimentos não receberam os 2/3 dos votos necessários, mesmo que a maioria dos membros votantes aprovasse os requerimentos e houvesse apenas um voto "não", contrário à certificação de um candidato;

Visto que o ALAC concluiu que é necessário mudar esses estatutos, e discutiu mudanças no processo de certificação em várias reuniões abertas e em listas de e-mail disponíveis ao público;

Visto que para favorecer a criação do arcabouço de membros gerais, idealizado nos Estatutos, o ALAC recomendou por unanimidade uma mudança nos Estatutos que exigirá uma maioria de 2/3 entre todos os membros do ALAC que protocolarem seu voto para certificar um grupo como "Estrutura At-Large", contanto que pelo menos nove membros do ALAC protocolem seu voto de acordo com os procedimentos adotados pelo ALAC;

Visto que o ombudsman da ICANN recomendou que a Diretoria adote essa proposta de alteração dos Estatutos;

Visto que a proposta de mudança dos Estatutos da ICANN permaneceu publicada para comentários do público na página do ALAC por mais de um mês, e a página inicial da ICANN também publicou uma notificação solicitando comentários do público e não se receberam comentários contrários à mudança;

Resolveu-se (05.___) aprovar a mudança nos Estatutos proposta pelo ALAC.

Após discussão, a Diretoria aprovou a resolução pelo voto de 15-0.

Reconhecimento das recomendações da ccNSO sobre as mudanças propostas aos estatutos

Peter Dengate Thrush apresentou uma resolução, que teve o apoio de Demi Getschko:

Visto que o Conselho da ccNSO analisou vários assuntos que supostamente impediriam um grande número de administradores de ccTLDs na região da Europa de participar da ccNSO;

Visto que em 28 de maio de 2005 o Conselho da ccNSO resolveu iniciar um Processo Normativo da ccNSO para analisar mudanças nos Estatutos da ICANN, Artigo IX (Organização de Nomes com Códigos de Países), Anexo B (Processo Normativo da ccnso) e Anexo C (o Escopo da ccnso) a fim de abordar os assuntos descritos nos parágrafos A até M da seção 3.2 do Relatório de Assunto publicado em 7 de junho de 2005.

Visto que a ccNSO conduziu o ccPDP em conformidade com o Anexo B dos Estatutos da ICANN;

Visto que em 2 de dezembro de 2005 o Conselho da ccNSO resolveu aprovar o Relatório para a Diretoria contendo 8 recomendações da ccNSO para alteração dos Estatutos da ICANN, e recomendar que a Diretoria os considere como um aperfeiçoamento e esclarecimento dos Estatutos sobre a ccNSO e o ccPDP, no interesse dos membros da ccNSO, do Conselho da ccNSO e dos demais envolvidos;

Visto que o Gerente de Assunto submeteu o relatório à Diretoria para consideração em 2 de dezembro de 2005;

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria reconhece o trabalho da ccNSO ao desenvolver essas recomendações, agradece à ccNSO pelo relatório e incumbe a equipe de publicar a recomendação para comentários do público e tomar todas as outras medidas necessárias para que a Diretoria tome sua decisão a respeito das recomendações do Conselho da ccNSO na primeira oportunidade possível.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Resolução conjunta do Comitê de Auditoria e do Comitê Gestor da Diretoria

Njeri Rionge apresentou uma resolução, que teve o apoio de Michael Palage:

Visto que o Comitê de Auditoria e o Comitê Gestor da Diretoria da ICANN concordaram que como a ICANN continuou aperfeiçoando seus processos internos e sua prestação de contas perante a comunidade da Internet, seria útil ter outros mecanismos para informar seu desempenho e suas operações;

Resolveu-se (05._) que a Diretoria encarrega o Presidente de aplicar um sistema de auditoria de desempenho e qualidade das diferentes funções operacionais da ICANN, e que a Diretoria seja informada do resultado dessas auditorias de desempenho e qualidade.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Comitê da Presidência para Estratégia

Paul Twomey apresentou uma resolução, que teve o apoio de Peter Dengate Thrush:

Visto que a missão geral da ICANN é coordenar os sistemas globais de identificadores exclusivos da Internet e sua missão específica é garantir a operação estável e segura desses sistemas de identificadores exclusivos da Internet;

Visto que o Presidente e a Diretoria firmaram o compromisso de seguir o planejamento estratégico e operacional "de baixo para cima", baseado nas sugestões das organizações de apoio, comitês consultivos e membros da comunidade da ICANN;

Visto que a comunidade da ICANN também se beneficiaria com a assistência de um grupo responsável por apresentar observações e recomendações sobre as questões estratégicas enfrentadas pela ICANN e que essas observações e contribuições ajudarão com o processo de planejamento estratégico da ICANN;

Resolveu-se (05.__) que até 28 de fevereiro de 2006 o Presidente deverá nomear um Comitê da Presidência para Estratégia, que será responsável por assessorar o Presidente e a Diretoria em questões estratégicas.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Comitê Consultivo da Presidência para a IANA

Raimundo Beca apresentou uma resolução, que teve o apoio de Demi Getschko:

Visto que a ICANN procura desempenhar suas responsabilidades em consulta ao Comitê Consultivo para o Sistema de Servidores-Raiz do DNS (RSSAC) e ao Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade (SSAC), em estreita cooperação com a comunidade técnica;

Visto que o Presidente, a Diretoria, e o Gerente-Geral da ICANN para IANA poderiam se beneficiar com a assessoria de um grupo especializado nos problemas operacionais da IANA;

Resolveu-se (05.__) que o Presidente está encarregado de nomear um Comitê Consultivo da Presidência para a IANA, que será responsável por assessorar o Presidente e a Diretoria sobre melhorias das operações e do desempenho da função IANA.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Grupo de trabalho da Diretoria e do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais

Alejandro Pisanty apresentou uma moção, que teve o apoio de Hagen Hultzsch:

Visto que a ICANN é uma organização que envolve todas as partes interessadas relevantes numa participação significativa e efetiva, e tem a missão limitada de coordenar em nível geral os sistemas globais de identificadores exclusivos da Internet e, em particular, de garantir a operação estável e segura dos sistemas de identificadores exclusivos da Internet;

Visto que os estatutos da ICANN exigem revisões periódicas de sua estrutura e seus procedimentos, e incentivam a evolução e melhorias contínuas em sua estrutura e na participação de todos os envolvidos;

Visto que a ICANN reconhece a importância do papel dos governos nos processos e procedimentos da estrutura multiforme da ICANN;

Visto que a ICANN já teve dois grandes ciclos de diálogo com governos; o primeiro dos quais durante o processo que deu origem à formação da ICANN, e o segundo em 2002, durante o processo de reforma da ICANN;

Visto que em sua reunião em Cartago, Tunísia, em outubro de 2003, o GAC começou a considerar a questão de sua futura estrutura, organização e levantamento de fundos;

Visto que a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS) destacou o papel dos governos nos aspectos que cercam a sociedade da informação num contexto de vários interessados, mas não envolvidos nas operações do dia-a-dia da Internet;

Visto que em 8 de novembro de 2005 o presidente da Diretoria da ICANN entrou em contato com o presidente do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais, propondo uma reunião do GAC e da Diretoria durante o encontro da ICANN em Vancouver, com objetivo de discutir quais medidas devem ser tomadas para tornar a cooperação mais efetiva, garantindo também a participação dos países em desenvolvimento;

Visto que a Diretoria da ICANN reconhece que as discussões sobre como melhorar os mecanismos existentes ocorrerão no contexto da participação significativa, transparente e "de baixo para cima" de todas as partes interessadas;

Visto que a Diretoria da ICANN e o GAC tiveram uma reunião frutífera em 29 de novembro de 2005 e em seu comunicado de 30 de novembro de 2005 o GAC aceitou a proposta da Diretoria de compor um grupo de trabalho conjunto para melhorar efetivamente os canais de comunicação e processos de colaboração entre o GAC, a Diretoria e os grupos relevantes da ICANN;

Resolveu-se (05.__) que o presidente e o vice-presidente da Diretoria da ICANN identificarão os participantes que irão trabalhar com os representantes designados pelo GAC e com o GAC se basearão nas discussões existentes, a fim de apresentar um relatório sobre os progressos desse grupo durante o encontro da ICANN em Wellington, na Nova Zelândia.

Resolveu-se (05.__) que o presidente e o vice-presidente da Diretoria da ICANN designam os seguintes participantes: Raimundo Beca, Mouhamet Diop, Veni Markovski, Thomas Niles, Alejandro Pisanty, Vanda Scartezini, Peter Dengate Thrush e Paul Twomey.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Nomeação do presidente do Comitê de Indicação de 2006

Alejandro Pisanty apresentou uma moção, que teve o apoio de Raimundo Beca:

Visto que o Artigo VII, Seção 2(1) dos Estatutos determina que o presidente não-votante do Comitê de Indicação será nomeado pela Diretoria da ICANN;

Visto que o Comitê Gestor da Diretoria recomendou a nomeação de Eugenio Triana como presidente do Comitê de Indicação de 2006, e Eugenio Triana demonstrou disposição de servir nessa função;

Resolveu-se (05.__) que Eugenio Triana está nomeado como presidente do Comitê de Indicação de 2006, para servir até a conclusão da reunião anual da ICANN em 2006, ou até sua renúncia, afastamento ou outra desqualificação para o serviço (o que ocorrer mais cedo); e

Resolveu-se (05.__) que o presidente está encarregado de oferecer o apoio da ICANN e de outros grupos ao Comitê de Indicação, conforme se julgar apropriado para o desempenho de suas funções, após consulta ao presidente do comitê.

Após discussão, a Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Discussão referente à proposta de acordo com a VeriSign

Vint Cerf conduziu uma discussão sobre a situação da proposta de acordo com a VeriSign e as próximas etapas, incluindo um pedido para que a equipe publique um documento com um resumo e uma análise dos comentários da comunidade.

Discussão sobre o pedido de revisão independente

A pedido de Vint Cerf, o Conselheiro Geral John Jeffrey leu para a Diretoria o texto de sua mensagem a Edward Hasbrouck, referente ao seu pedido de uma revisão independente.

Minuto de silêncio para Siegfried Langenbach

Vint Cerf observou que Siegfried Langenbach havia falecido recentemente, e pediu que os presentes observassem um minuto de silêncio.

Agradecimentos ao Comitê de Indicação de 2005

Vint Cerf apresentou uma resolução:

Visto que em 5 de dezembro de 2004 a ICANN nomeou George Sadowsky como presidente do Comitê de Indicação, para servir até o término da reunião anual da ICANN em 2005 ou até sua renúncia, afastamento, ou outra desqualificação para o serviço, o que ocorrer mais cedo;

Visto que o presidente do Comitê de Indicação solicitou que Jayantha Fernando servisse como vice-presidente para auxiliá-lo na direção do Comitê de Indicação;

Visto que, na qualidade de presidente imediatamente anterior do Comitê de Indicação, Jean-Jacques Damlamian serviu como assessor não-votante do Comitê de Indicação;

Visto que o Comitê de Indicação de 2005 consistiu de delegados de cada um dos grupos constituintes e consultivos da ICANN;

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria da ICANN expressa sua profunda gratidão a George Sadowsky, Jayantha Fernando, Jean-Jacques Damlamian, e a todos os outros membros do Comitê de Indicação de 2005 por sua dedicação, trabalho duro e seus esforços bem-sucedidos.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Agradecimentos aos participantes do workshop sobre IDNs

Vint Cerf apresentou uma resolução:

Visto que o processo de implementação de Nomes de Domínio Internacionalizados (IDNs) no primeiro nível representa um desafio internacional premente sob o ponto de vista público, técnico e de políticas comunitárias;

Visto que os esforços dos membros do painel, dos moderadores e participantes envolvidos no workshop sobre IDNs realizado em 30 de novembro de 2005 em Vancouver contribuíram significativamente para enfrentar esse desafio, incluindo os avanços rumo ao lançamento de um teste global de IDNs;

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria da ICANN expressa sua gratidão aos membros do painel e moderadores do workshop por suas apresentações e comentários a respeito dos desafios e oportunidades representados por IDNs, e pela contribuição duradoura desses esforços para a continuação do crescimento e acessibilidade da Internet global.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Agradecimentos aos participantes do workshop sobre o DNSSEC

Vint Cerf apresentou uma resolução:

Visto que a Diretoria agradece aos organizadores da comunidade da ICANN pela coordenação do workshop sobre o "DNSSEC – O ponto de vista do registrador";

Visto que a Diretoria reconhece as contribuições de todos os participantes do workshop;

Visto que a Diretoria reconhece as contribuições de todos os participantes do workshop e o interesse da comunidade da ICANN na discussão desta área importante para garantir a infra-estrutura do DNS;

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria agradece ao presidente, Allison Mankin, e aos membros do comitê para o workshop e a todos os apresentadores que tornaram possível esse importante evento.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Agradecimentos aos participantes do workshop sobre a WSIS

Vint Cerf apresentou uma resolução:

Visto que o sucesso da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação é o clímax das cúpulas em Genebra, em 2003, e em Túnis, em 2005;

Visto que o encerramento bem-sucedido da WSIS foi o resultado das contribuições e do trabalho duro da comunidade global da Internet, incluindo os representantes de governos do mundo todo;

Visto que a Diretoria agradece a todos os membros da comunidade da ICANN que contribuíram com o processo da WSIS;

Visto que a Diretoria reconhece, com gratidão, a participação neste encontro da ICANN do Embaixador Janis Karklins, Presidente da WSIS, fase Túnis, e do Sr. Markus Kummer, Coordenador Executivo, Secretaria do Grupo de Trabalho das Nações Unidas para Governança da Internet (WGIG) e agradece a ambos por sua participação no workshop sobre a WSIS nas reuniões da ICANN em Vancouver;

Resolveu-se (05.__) que a ICANN recebe com satisfação o resultado da WSIS referente à coordenação técnica da Internet e o reconhecimento e preservação do modelo de participação múltipla para assegurar a estabilidade e integridade do sistema de atribuição de nomes e endereços na Internet.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Agradecimentos a Richard Thwaites

Vint Cerf apresentou uma resolução:

Visto que Richard Thwaites foi indicado pela ITU como contato junto à Diretoria da ICANN em nome do Grupo de Contatos de Tecnologia, para servir durante o ano 2005;

Visto que ele serviu à ICANN com energia, senso de humor notável e conhecimento considerável do cenário de políticas tecnológicas;

Visto que ele trouxe sua experiência significativa no Setor de Padronização da ITU para a aplicação útil em muitos assuntos levados à Diretoria da ICANN;

A Diretoria da ICANN resolve que Richard Thwaites conquistou a profunda apreciação da Diretoria por seu serviço. A Diretoria deseja ao Sr. Thwaites muito sucesso em todos os seus futuros empreendimentos e espera que ele continue disponível para consultas eventuais, se houver necessidade.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Agradecimentos a Thomas Niles

Vint Cerf apresentou uma resolução:

Visto que Thomas Niles iniciou seu serviço junto à diretoria da ICANN em 26 de junho de 2003, como indicado pelo Comitê de Indicação da ICANN;

Visto que ele serviu à ICANN com distinção e capacidade extraordinária, sobretudo nos cenários políticos em que a ICANN opera;

Visto que seus colegas na Diretoria se beneficiaram com sua experiência, profundo conhecimento de história e literatura e seus elos com o Conselho dos Estados Unidos para Negócios Internacionais, onde atuou como presidente e vice-presidente;

A Diretoria da ICANN resolve que Thomas Niles merece a mais profunda gratidão da Diretoria, que esta lhe oferece sinceramente, desejando-lhe muita saúde e sucesso em todos os seus futuros empreendimentos. A diretoria sentirá falta do seu estranho senso de humor, suas observações profundas e espera que ele esteja disponível a eventuais consultas da ICANN sobre os assuntos nos quais sua experiência seria muito proveitosa.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Vint Cerf interrompeu a reunião ordinária aproximadamente às 10:00 h, horário local, e deu início a uma reunião organizacional da Diretoria.

O presidente Vinton G. Cerf conduziu toda reunião organizacional. Os seguintes diretores participaram de toda ou de parte da reunião: Raimundo Beca, Susan Crawford, Mouhamet Diop, Demi Getschko, Hagen Hultzsch, Joichi Ito, Veni Markovski, Alejandro Pisanty, Hualin Qian, Njeri Rionge, Vanda Scartezini, Peter Dengate Thrush e Paul Twomey.

Eleição do presidente da Diretoria

Demi Getschko apresentou uma resolução, que teve o apoio de Veni Markovki:

Visto que o Comitê Gestor da Diretoria recomendou que Vinton Cerf fosse eleito presidente da Diretoria;

Resolveu-se (05.___) eleger Vinton Cerf como presidente da Diretoria, para servir conforme esta determinar e em conformidade com os Estatutos da Corporação, permanecendo no cargo até sua renúncia, afastamento ou outra desqualificação para o serviço, ou até que seu sucessor seja eleito e empossado.

A Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Eleição do vice-presidente da Diretoria

Vint Cerf apresentou uma resolução, que teve o apoio de Hualin Qian:

Visto que o Comitê Gestor da Diretoria recomendou que Alejandro Pisanty fosse eleito vice-presidente da Diretoria;

Resolveu-se (05.___) eleger Alejandro Pisanty como vice-presidente da Diretoria, para servir conforme esta determinar e em conformidade com os Estatutos da Corporação, permanecendo no cargo até sua renúncia, afastamento ou outra desqualificação para o serviço, ou até que seu sucessor seja eleito e empossado.

A Diretoria adotou a resolução pelo voto de 14-0, com abstenção de Alejandro Pisanty.

Indicações para os comitês da Diretoria

Alejandro Pisanty apresentou uma resolução, que teve o apoio de Hagen Hultzsch:

Resolveu-se (05.___) designar os membros dos seguintes comitês da Diretoria, com base nos regimentos presentemente em vigor:

Comitê de Auditoria

Raimundo Beca, Susan Crawford, Joichi Ito, Veni Markovski, Njeri Rionge (presidente) e Peter Dengate Thrush.

Comitê Gestor da Diretoria

Mouhamet Diop, Hagen Hultzsch, Veni Markovski, Michael Palage, Alejandro Pisanty (presidente), Vanda Scartezini e Peter Dengate Thrush.

Comitê para Remuneração

Vinton Cerf (presidente), Hagen Hultzsch, Joichi Ito, Njeri Rionge e Vanda Scartezini.

Comitê para Conflitos de Interesse

Susan Crawford (presidente), Demi Getschko, Joichi Ito, Michael Palage, Hualin Qian e Njeri Rionge.

Comitê Executivo

Demi Getschko e Njeri Rionge, juntamente com o Presidente da ICANN, o presidente e o vice-presidente da Diretoria como membros ex-officio.

Comitê de Finanças

Raimundo Beca, Mouhamet Diop, Hagen Hultzsch (presidente), Joichi Ito e Michael Palage.

Comitê de Reuniões

Susan Crawford, Mouhamet Diop, Veni Markovski, Michael Palage (presidente), Hualin Qian e Vanda Scartezini.

Comitê de Reconsideração

Raimundo Beca, Demi Getschko, Vanda Scartezini (presidente) e Peter Dengate Thrush.

A Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Eleição dos executivos da Corporação

Vint Cerf apresentou uma resolução, que teve o apoio de Veni Markovski:

Resolveu-se (05.___) eleger o Dr. Paul Twomey como Presidente e Diretor Executivo, para servir a critério da Diretoria e em conformidade com os Estatutos da Corporação, permanecendo no cargo até sua renúncia, afastamento ou outra desqualificação para o serviço, ou até que seu sucessor seja eleito e empossado.

Resolveu-se (05.___) eleger John Jeffrey como Conselheiro Geral e Secretário, para servir a critério da Diretoria e em conformidade com os Estatutos da Corporação, permanecendo no cargo até sua renúncia, afastamento ou outra desqualificação para o serviço, ou até que seu sucessor seja eleito e empossado.

Resolveu-se (05.___) eleger Kurt Pritz como Vice-Presidente para Operações Comerciais, para servir a critério da Diretoria e em conformidade com os Estatutos da Corporação, permanecendo no cargo até sua renúncia, afastamento ou outra desqualificação para o serviço, ou até que seu sucessor seja eleito e empossado.

Resolveuu-se (05.___) eleger Melanie Keller como Diretora Financeira, para servir a critério da Diretoria e em conformidade com os Estatutos da Corporação, permanecendo no cargo até sua renúncia, afastamento ou outra desqualificação para o serviço, ou até que seu sucessor seja eleito e empossado.

A Diretoria adotou a resolução pelo voto de 15-0.

Agradecimentos aos secretários, patrocinadores, à equipe e aos tradutores

Vint Cerf apresentou uma resolução:

A Diretoria estende seus agradecimentos a todos os patrocinadores do encontro, incluindo a Canadian Internet Registration Authority (CIRA), Public Interest Registry (PIR), CFIT, Afilias, VeriSign, Logicboxes, Skenzo, Outblaze, Overstock.com, ICANNWiki, Pool.com, PricewaterhouseCoopers, Fairview Broadband Wireless, pelo acesso à rede e acesso sem fio, em particular a Eddie Wong, Shane Burnstun e Don McLeod, da Duocom, pelos recursos áudio-visuais, e particularmente a Ciprian Bandu,

À Telus, pela conectividade com a Internet, em particular a Konstantin Kropivny e Maxwell Chin, e à International Conference Services pela logística local, particularmente a Khara LaRoux.

Gostaríamos de reconhecer o esforço feito pela equipe do Westin Bayshore Hotel para atender a todos os nossos numerosos pedidos.

A Diretoria manifesta sua profunda gratidão à equipe da ICANN presente aqui em Vancouver, a Laura Brewer, Terri Darrenougue e o restante da equipe da ICANN por seus esforços dedicados para garantir a operação tranqüila do encontro.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Agradecimentos aos anfitriões locais

Vint Cerf apresentou uma resolução:

Visto que a ICANN concluiu com sucesso sua reunião anual de 2005 em Vancouver, Canadá;

Visto que a calorosa e gentil hospitalidade, as instalações magníficas, o grande apoio e a atenção para satisfazer as necessidades dos participantes foram verdadeiramente extraordinários;

Resolveu-se (05.__) que a Diretoria da ICANN, em seu nome e em nome de todos os participantes, expressa seu profundo reconhecimento e gratidão à equipe organizadora de Vancouver, aos nossos anfitriões, CircleID e Leading Edge British Columbia, e em particular a Ali Farshchian e George Hunter.

A Diretoria adotou a resolução por aclamação.

Vint Cerf encerrou a reunião organizacional aproximadamente às 10:45 h, horário local.