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Reunião extraordinária da Diretoria
Relatório preliminar
15 de agosto de 2006
O Conselho de Diretores da ICANN realizou uma reunião extraordinária por teleconferência no dia 15 de agosto de 2006, com início às 13:00 h, horário de verão do Pacífico, EUA.
O presidente da Diretoria, Vinton G. Cerf, presidiu toda reunião. Participaram de toda ou de parte da reunião os seguintes diretores do Conselho: Raimundo Beca, Susan Crawford, Demi Getschko, Hagen Hultzsch, Joichi Ito, Veni Markovski, Alejandro Pisanty, Hualin Qian, Rita Rodin, Vanda Scartezini, Peter Dengate Thrush, Paul Twomey e David Wodelet. Njeri Rionge não estava presente.
Os seguintes contatos junto à Diretoria participaram de toda ou de parte da reunião: Steve Crocker, contato do Comitê Consultivo para Segurança e Estabilidade, Roberto Gaetano, contato do Comitê Consultivo para Membresia Geral; Mohamed Sharil Tarmizi, contato do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais.
John Jeffrey, Conselheiro Geral e secretário da Diretoria, Kurt Pritz, Vice-Presidente para Operações Comerciais; Melanie Keller, Diretora Financeira; Denise Michel, Vice-Presidente para Desenvolvimento de Políticas; Olof Nordling, Coordenação do Desenvolvimento de Políticas; David Conrad, Gerente Geral da IANA; Dan Halloran, Conselheiro Geral substituto; Barbara Roseman, Gerente de Operações da IANA; e Kim Davies, Contato Técnico da IANA, também participaram da reunião.
As seguintes resoluções foram aprovadas durante a reunião da Diretoria:
Pagamento de despesas jurídicas
Visto que a ICANN teve necessidade de serviços jurídicos no período de outubro de 2005 até junho de 2006, entre os quais assessoria jurídica geral, os novos contratos de registros para sTLDs e vários processos pendentes envolvendo a ICANN;
Visto que as empresas Jones Day e Davies Ward Phillips & Vineberg LLP prestaram amplos serviços jurídicos para atender essas necessidades;
Visto que a ICANN recebeu faturas da Jones Day totalizando US$396.772,53 referentes aos serviços jurídicos prestados à ICANN durante o período de abril de 2006 até junho de 2006, e da Davies Ward Phillips & Vineberg LLP totalizando CDN$70.605,25 referentes aos serviços jurídicos prestados à ICANN durante o período de outubro de 2005 até maio de 2006;
Visto que o Conselheiro Geral e a Diretora Financeira analisaram as faturas e determinaram que são apropriadas e devem ser pagas;
Resolveu-se (06.__) que o Presidente está autorizado a efetuar pagamentos à Jones Day no valor de US$396.772,53 pelos serviços jurídicos prestados à ICANN no período de abril de 2006 até junho de 2006, e à Davies Ward Phillips & Vineberg LLP no valor de CDN$70.605,25 pelos serviços jurídicos prestados à ICANN no período de outubro de 2005 até maio de 2006.
Essa resolução foi aprovada pelo voto de 13-0. Alejandro Pisanty e Njeri Rionge não estavam presentes para essa votação.
Aprovação da proposta de seguro de remuneração dos funcionários e pagamento de taxas
Visto que a ICANN é obrigada a ter a cobertura do seguro de remuneração dos seus funcionários nos Estados Unidos;
Visto que a Everett National apresentou uma proposta de seguro para o próximo período de doze meses que preenche os requisitos da organização;
Visto que a Everett National forneceu uma cobertura satisfatória para a ICANN no ano anterior;
Visto que o Gerente Geral de Conferências, Administração e Finanças e a Diretora Financeira analisaram a proposta, consideraram-na adequada e recomendam que as obrigações sejam pagas;
Resolveu-se (06.__) que o Presidente está autorizado a instruir a Chapman & Associados a aceitar a proposta da Everett National para cobertura da remuneração de funcionários para o próximo ano e fazer o pagamento à Everett National no valor de US $52.757,00 conforme determina a proposta.
Essa resolução foi aprovada pelo voto de 13-0. Alejandro Pisanty e Njeri Rionge não estavam presentes para essa votação.
Outros assuntos
Aprovação de despesas de diretores
Visto que o Artigo VI, Seção 22 dos Estatutos da ICANN estabelece que a Diretoria pode autorizar o reembolso de despesas reais e necessárias incorridas por diretores e contatos não-votantes no desempenho de suas obrigações, resolveu-se (06.__) que a Diretoria autoriza o reembolso de despesas de Vint Cerf por sua viagem à Bulgária em julho de 2006, no valor de US$1.366,95.
Resolveu-se (06.__) que a Diretoria autoriza o reembolso de despesas adicionais de Veni Markovski em sua viagem a Moscou, no valor de aproximadamente US$1.100,00.
Resolveu-se (06.__) que a Diretoria autoriza o reembolso de despesas razoáveis de viagem para um grupo de membros da Diretoria e contatos para comparecer à reunião da IGF em Atenas, Grécia, após o Workshop da Diretoria em Sofia, agendado para outubro de 2006. A lista final dos participantes será aprovada pelo Comitê Executivo da Diretoria antes da viagem.
Essas resoluções foram aprovadas pelo voto de 13-0. Alejandro Pisanty e Njeri Rionge não estavam presentes para essa votação.
Aprovação de atas
Resolveu-se (06.__) aprovar as atas da reunião da Diretoria de 30 de junho de 2006.
Resolveu-se (06.__) aprovar as atas da reunião da Diretoria de 18 de julho de 2006.
Essas resoluções foram aprovadas pelo voto de 13-0. Alejandro
Pisanty e Njeri Rionge não estavam presentes para essa votação.
[Observação do secretário: Essas atas foram publicadas no site
da ICANN em 16 de agosto de 2006]
Porção editada da reunião da Diretoria
Informação editada – Os detalhes dos assuntos discutidos durante essa parte da reunião de Diretoria de 15 de agosto de 2006 foram editadas a partir das atas da Diretoria, em conformidade com os Estatutos da ICANN, Artigo III, Seção 5.3.
Peter Dengate Thrush deixou a reunião durante a discussão desse assunto e Rita Rodin e Susan Crawford deixaram a reunião antes da votação para que se edite essa parte da reunião a partir do relatório da reunião.
A reunião foi encerrada às 15:22 h, horário de verão do Pacífico, EUA.
Última modificação
deste arquivo em 22 de agosto de 2006 |